TTSK – Vụ Mr Pips: Công an Hà Nội thu giữ hơn 5.300 tỷ đồng gồm 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối và hàng loạt tài sản xa xỉ. Nhiều tài sản được cho là đã chuyển ra nước ngoài.

Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã thu giữ 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, cùng hàng trăm tỷ đồng tiền mặt, ngoại tệ và tài sản xa xỉ từ đường dây lừa đảo tài chính do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Tổng giá trị tài sản thu hồi lên đến hơn 5.300 tỷ đồng, trong khi một phần đáng kể tài sản được cho là đã chuyển ra nước ngoài.

Hơn 5.300 tỷ đồng tài sản bị thu giữ – quy mô chưa từng có

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến Mr Pips (tức Phó Đức Nam) – người sáng lập các nền tảng đầu tư ngoại hối trá hình, lực lượng chức năng đã phát hiện khối tài sản khổng lồ được cất giấu, giao dịch qua nhiều kênh.

Chỉ riêng tại Việt Nam, cơ quan điều tra đã thu giữ 890 miếng vàng SJC và 246 kg vàng nguyên khối, trị giá hàng trăm tỷ đồng. Cùng với đó, hàng loạt tài sản khác bị niêm phong gồm:

• 69 tỷ đồng tiền mặt,

• 2,3 triệu USD,

• 156 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng,

• 41 ô tô hạng sang,

• 59 đồng hồ cao cấp,

• Và 133 bất động sản đang bị tạm dừng giao dịch.

Theo thống kê từ Bộ Công an, tổng giá trị tài sản bị thu hồi đến nay đạt hơn 5.315 tỷ đồng – con số được đánh giá là lớn nhất trong các vụ án lừa đảo tài chính tại Việt Nam những năm gần đây.

Bóc trần mạng lưới tài chính ảo “Mr Pips”

Vụ án bắt nguồn từ hoạt động của Phó Đức Nam (1991, Hà Nội) – người sáng lập sàn đầu tư “Mr Pips”, quảng bá trên mạng xã hội như một “chuyên gia tài chính toàn cầu”.
Nam cùng cộng sự đã thiết lập hệ thống đa cấp online, kêu gọi hàng chục nghìn người đầu tư vào các sàn forex, cổ phiếu quốc tế, hứa hẹn lãi suất “không tưởng”.

Qua điều tra, Công an Hà Nội đã khởi tố 47 bị can, trong đó 38 người bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 người bị truy nã quốc tế.
Lực lượng chức năng xác định, số tiền bị chiếm đoạt lên tới 1.187 tỷ đồng, nhưng dòng tiền thực tế luân chuyển phức tạp, qua nhiều tài khoản trung gian và ví điện tử quốc tế.

Bí ẩn tài sản của Mr Pips ở nước ngoài

Một phần đáng chú ý trong vụ án là khối tài sản “ẩn” ở nước ngoài. Theo hồ sơ điều tra:

• Phó Đức Nam đã chuyển hơn 1,5 triệu USD sang các ngân hàng tại Singapore, Campuchia và Úc, thông qua người thân đứng tên.

• Một số căn hộ cao cấp tại Campuchia, Dubai, Úc và Thổ Nhĩ Kỳ đang được xác minh nguồn gốc.

Các tài sản khác của Phó Đức Nam gồm 2 căn hộ tại Campuchia (trị giá khoảng 800.000 USD), 1 căn hộ tại Dubai (trị giá khoảng 600.000 USD), 1 căn hộ tại Úc (trị giá khoảng 300.000 USD), 1 căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ (trị giá khoảng 400.000 USD), 2 xe Lexus (trị giá khoảng 400.000 USD) và 1 Range Rover Defender (trị giá khoảng 100.000 USD) tại Campuchia, 2 xe Rolls-Royce (tổng trị giá khoảng 700.000 USD) tại Dubai.

• Ngoài ra, cơ quan điều tra đang phối hợp Interpol và cảnh sát Thái Lan để truy tìm tài sản và đồng phạm bỏ trốn.

Đáng chú ý, vợ của nghi phạm Mr Hunter (Ngô Thị Thêu) – một mắt xích quan trọng trong đường dây tài chính này – đã bị bắt giữ tại Thái Lan và di lý về Việt Nam phục vụ điều tra.

Cảnh báo: Lỗ hổng pháp lý và rủi ro “đầu tư online”

Vụ án Mr Pips được xem là lời cảnh báo cho hàng nghìn nhà đầu tư Việt đang tham gia các sàn ngoại hối, crypto hay cổ phiếu quốc tế không có giấy phép.
Theo chuyên gia tài chính, thủ đoạn phổ biến là:

1. Tạo hình ảnh chuyên gia tài chính, khoe lifestyle xa hoa để gây niềm tin.

2. Mời đầu tư qua app hoặc sàn “copy trade” – thực chất là mô hình Ponzi.

3. Khóa tài khoản, ngắt rút tiền, sau khi huy động đủ vốn.

Các chuyên gia đề nghị Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an và các cơ quan quản lý sớm siết chặt hoạt động đầu tư xuyên biên giới, đặc biệt là chuyển tiền qua ví điện tử quốc tế.

Hướng xử lý & khuyến cáo dành cho nạn nhân

Công an Hà Nội kêu gọi những người từng tham gia đầu tư hoặc gửi tiền vào hệ thống Mr Pips, cũng như các nền tảng liên quan, chủ động liên hệ và cung cấp chứng cứ để được hỗ trợ xác minh, hoàn trả tài sản.

Các nạn nhân có thể liên hệ trực tiếp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (PC03) – Công an TP Hà Nội để được hướng dẫn chi tiết.

Vụ án Mr Pips không chỉ làm lộ rõ quy mô khổng lồ của một đường dây tài chính đa quốc gia, mà còn phơi bày lỗ hổng quản lý dòng tiền xuyên biên giới.
Số lượng vàng, tiền mặt và bất động sản bị thu hồi lên đến hàng nghìn tỷ đồng là dấu mốc chưa từng có trong điều tra tội phạm tài chính ở Việt Nam.

Vụ việc vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra. Cơ quan chức năng khẳng định sẽ truy đến cùng các nguồn tiền và tài sản ở nước ngoài, đảm bảo thu hồi tối đa cho người bị hại và xử lý nghiêm toàn bộ đường dây.

Maika (TH)